Chainalysis KYT

Chainalysis KYT (Know Your Transaction) is een combinatie van toonaangevende blockchain-intelligence, een gebruiksvriendelijke interface en een real-time API. Door KYT kunnen bedrijven die werken met of handelen in cryptocurrency voldoen aan lokale en wereldwijde regelgeving en zijn ze in staat handmatige werkprocessen te verminderen.

KYT detecteert patronen van risicovolle activiteiten. Denk hierbij aan Darknet Markets, oplichting, gesanctioneerde adressen en afwijkende transacties. Daarnaast is het mogelijk om met de real-time KYT API geldopnames van adressen op de zwarte lijst te voorkomen en geldstortingen te bevriezen afkomstig van hacks, scams en ransomware. Welke risicovolle transacties voor een bedrijf gesignaleerd worden door KYT, is afhankelijk van het AML (Maatregelen tegen witwassen) beleid die gevoerd wordt.  

Verder sluit deze software feilloos aan op de werkzaamheden van compliancy teams. Elke stap die heeft geleid tot een compliance besluit wordt vastgelegd. Vervolgens is het mogelijk de volledige audit trail te exporteren en te delen met banken en toezichthouders.

Wilt u meer informatie over KYT van Chainalysis? Neem contact met ons op.