Cryptocurrency Tracings Onderzoek

De wereld van cryptovaluta wordt steeds vaker geconfronteerd met scams, wallet hacks en fraude. Het aantal slachtoffers blijft toenemen, terwijl de anonieme en gedecentraliseerde aard van cryptovaluta het opsporen ervan enorm lastig maakt.

Slachtoffer geworden van een crypto scam? Doe dan altijd aangifte bij de politie. Een strafrechtelijk onderzoek is met name gericht op het opsporen en berechten van de oplichter. Bij een strafzaak kun je je ook civielrechtelijk voegen voor een eventuele schadevergoeding.

Naast een strafzaak kun je ook apart een civielrechtelijke procedure opstarten via een advocaat, met als doel compensatie van de geleden schade. Een DataExpert crypto-traceringsonderzoek (om te achterhalen waar de gestolen gelden zijn gebleven) maakt onderdeel uit van zo'n procedure. Houdt er wel rekening mee dat een dergelijke procedure kosten met zich meebrengt en niet altijd leidt tot het daadwerkelijk terughalen van de gestolen funds. We adviseren je daarom vrijblijvend advies te winnen bij een advocaat om te bepalen of dit voor jou een geschikte optie is. Een advocatenkantoor waarmee wij regelmatig samenwerken is Hupkes Advocaten in Amsterdam.

Krijg je als particulier vragen over de herkomst van je cryptovermogen? Of ben je als financiële instelling, accountant, notaris, advocaat of andere Wwft-poortwachter verantwoordelijk voor het onderzoeken van de herkomst van cryptovermogen van klanten (Wwtf kader)? DataExpert ondersteunt bij het traceren, analyseren en duiden van cryptotransacties, bijvoorbeeld uit de handel in cryptocurrencies.

Ben je een opsporings- of inspectiedienst, maar beschik je (nog) niet over de juiste kennis en tools om een gedegen crypto-tracing onderzoek uit te voeren? Laat DataExpert jou ondersteunen bij het bestrijden van (crypto)criminaliteit. Wij hoeven de specifieke details van een zaak niet te kennen; een transactie-ID en een crypto-bestemmingsadres volstaan om funds te traceren. Wij werken samen met voormalige politierechercheurs en erkende particuliere onderzoekers. Vertrouwelijkheid kan eventueel worden vastgelegd in een NDA.

Het crypto-traceringsonderzoek 

Het Crypto Investigations Team van DataExpert beschikt over geavanceerde analyse tooling, technische blockchain kennis en jarenlange ervaring om een gedegen financieel forensisch onderzoek uit te voeren voor cryptocurrency transacties.

• Het onderzoek wordt uitgevoerd door gecertificeeerde medewerkers. DataExpert is een door Ministerie van Justitie & Veiligheid erkend Particulier Onderzoeksbureau onder {POB(1773) https://www.justis.nl/registers/wpbr-register/dataexpert-bv.
• de onderzoekers maken gebruik van Blockchain Analytics tooling van Chainalysis en TRM Labs;
  
  

In het rapport tref je naast onze onderzoeksbevindingen: 

• Een uitgebreide analyse van de geldstromen en betrokken adressen;
• In kaart gebrachte transacties en mogelijke ontvangers;
• En een visuele weergave van de geldstromen.