Ik ben advocaat van een slachtoffer van cryptofraude
Steeds vaker krijgen advocaten te maken met zaken waarin cryptovaluta een rol spelen. Bijvoorbeeld wanneer cliënten slachtoffer zijn geworden van investeringsfraude, een nepplatform of een andere vorm van crypto-oplichting. In dergelijke zaken is vaak behoefte aan technisch onderzoek naar blockchaintransacties.
Het analyseren van crypto-transacties vereist echter specialistische kennis en tooling. Blockchainnetwerken, wallets, verschillende chains en transactiestructuren maken het lastig om zonder die specifieke expertise inzicht te krijgen in geldstromen.
DataExpert ondersteunt advocaten met onafhankelijk blockchainonderzoek naar cryptotransacties.
Blockchainonderzoek bij cryptofraude
Wanneer een cliënt slachtoffer is geworden van cryptofraude, kan blockchainanalyse helpen om inzicht te krijgen in de geldstromen door transacties te analyseren en vast te stellen waar cryptovaluta naartoe zijn verplaatst, welke wallets en platforms betrokken zijn en of er aanknopingspunten zijn voor verdere juridische stappen.
De bevindingen worden vastgelegd in een crypto-traceringsrapport dat kan worden gebruikt in civielrechtelijke procedures.
In het rapport tref je naast onze onderzoeksbevindingen:
• Een uitgebreide analyse van de geldstromen en betrokken adressen
• In kaart gebrachte transacties en mogelijke ontvangers
• En een visuele weergave van de geldstromen
In sommige gevallen kan dit rapport worden ingezet bij een verzoek tot beslaglegging of bevriezing van tegoeden bij een exchange of andere financiële dienstverlener.
Quickscan: eerste beoordeling van de zaak
Voordat een uitgebreid traceringsonderzoek wordt gestart, kan een Quickscan worden uitgevoerd. Tijdens deze eerste analyse beoordelen onze onderzoekers de beschikbare gegevens, zoals walletadressen en transacties.
De Quickscan geeft inzicht in:
• de mogelijke geldstromen
• de technische haalbaarheid van een uitgebreider onderzoek
• de verwachte complexiteit van de zaak
Dit helpt om te bepalen of een volledig blockchainonderzoek zinvol is.
Rol van DataExpert in het proces
Onze rol ligt bij het technisch onderzoek naar crypto-transacties. De juridische strategie en procedures verlopen via de betrokken advocaat.
Wij werken regelmatig samen met advocaten bij civielrechtelijke trajecten waarin blockchainanalyse wordt ingezet om geldstromen inzichtelijk te maken, bewijs te leveren voor procedures en aanknopingspunten te identificeren voor verdere juridische stappen.
Het onderzoek kan zowel worden ingezet ter ondersteuning van een bestaande zaak als in een vroeg stadium om de haalbaarheid van vervolgstappen te beoordelen.
Het is belangrijk om te benadrukken dat blockchainonderzoek geen garantie geeft op terugvordering van cryptovaluta. Wel kan het onderzoek duidelijk maken welke mogelijkheden er nog zijn en waar eventuele tegoeden zich bevinden.
Over ons
Het Crypto Investigations Team van DataExpert combineert geavanceerde analysetools, diepgaande blockchainkennis en jarenlange ervaring om gedegen financieel onderzoek naar cryptocurrencytransacties uit te voeren.
DataExpert is een erkend onderzoeksbureau (POB-vergunning 1773) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor blockchainanalyse maken wij onder andere gebruik van gespecialiseerde tooling van Chainalysis en TRM Labs.
DataExpert beschikt over gespecialiseerde, wettelijk bevoegde particuliere onderzoekers en werkt samen met advocaten in verschillende landen, waaronder Hupkes advocaten in Nederland en Tuerlinckx in België.
Samenwerken met DataExpert
Advocaten schakelen ons in wanneer:
• een cliënt slachtoffer is geworden van cryptofraude
• inzicht nodig is in blockchaintransacties
• technisch bewijs nodig is voor een civielrechtelijke procedure
• behoefte is aan doorverwijzing naar betrouwbare advocaten met aantoonbare ervaring in cryptofraudezaken
Wij kunnen ondersteunen met een eerste analyse of een volledig traceringsonderzoek, afhankelijk van de beschikbare informatie en de doelstelling van de zaak.
Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.