Een groeiend deel van de criminele geldstromen verloopt via cryptovaluta. Het traceren en analyseren van deze (pseudo-)anonieme transacties is daarom een essentiële stap in de bestrijding van criminaliteit.

Door blockchain forensics, -analyse en -monitoring kunnen onderzoekers efficiënt criminele netwerken ontrafelen, inzicht verstrekken voor beslaglegging en slachtoffers beschermen. Door de inrichting van procedures en technieken kan de financiële sector voldoen aan compliance richtlijnen en wetgeving.

DataExpert ondersteunt opsporingsinstanties, financiële instellingen en andere organisaties bij de analyse van cryptovaluta, met behulp van technologie, trainingen/consultancy en onderzoek.

DataExpert voert een divers producten en trainingsportfolio van toonaangevende fabrikanten (onder andere Chainalysis, TRM Labs en Taxbit) en volgt de marktontwikkelingen op de voet. De jarenlange strategische tot operationele ervaring zorgt voor een gedegen implementatie en langdurige borging van kennis binnen uw organisatie. DataExpert beschikt over een internationaal team van specialisten dat, naast het bieden van advies en training, ook onderzoeken uitvoeren, zowel in publiek-private samenwerking als binnen het civiel recht. Zo worden, in samenwerking met gespecialiseerde advocaten, slachtoffers van oplichting en fraude (bijvoorbeeld romance scams, boilerroomfraude etc.) geholpen in civielrechtelijke procedure om getraceerde cryptovaluta geldstromen te laten bevriezen en mogelijk terug te vorderen.

DataExpert draagt actief bij in de strijd tegen cybercriminaliteit door haar kennis op het gebied van cryptovaluta en oplichting te delen via blogs, berichten en media-uitingen. Ook bericht DataExpert regelmatig over behaalde resultaten uit civiele rechtszaken.