Contact

Producten

Financial Investigations

Witwaspraktijken, corruptie, financiering van terrorisme, handel met voorwetenschap en ander crimineel gedrag op financieel gebied, het zijn allemaal voorbeelden van Financieel Economische Criminaliteit (FEC). Door de grote hoeveelheden transacties, tussenpersonen en valuta, is het analyseren van en toezicht houden op deze gegevens (conform Wwft) niet eenvoudig.

DataExpert biedt verschillende oplossingen die helpen bij het verzamelen van de juiste gegevens alsook het analyseren en visualiseren van financiële data. Op deze manier kunt u sneller red flags herkennen, een beeld krijgen van uw klant (Know Your Customer) en transactie monitoring uitvoeren.

Deze website gebruikt cookies

We vinden het van groot belang dat u op de hoogte bent van welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden. Wij gebruiken Functional Cookies om onze website goed te laten functioneren. Daarnaast analyseren we d.m.v. Analytics Cookies het gebruik van onze website. Ook vragen we uw toestemming voor het plaatsen van cookies van derden (social media, advertising en analytics partners) waarmee we informatie delen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies. Klikt u op ‘Instellingen’, dan wordt u geleid naar een pagina waar u kunt instellen welke cookies wel en niet geplaatst mogen worden. Klik hier voor onze privacyverklaring.