Prince Group aangeklaagd: hoop voor cryptoslachtoffers?

Door Anje Roosjen | 24 oktober 2025

Op 14 oktober 2025 is de voorzitter van de Prince Holding Group uit Cambodja aangeklaagd door de Amerikaanse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij grootschalige online investeringsfraude met onder andere cryptovaluta. In de aanloop naar deze zaak is er maar liefst 127.217,00 BTC in beslag genomen. Dit is de grootste crypto-inbeslagname ooit, met een geschatte waarde van 15 miljard dollar. Lees hier het volledige artikel voor meer details over deze historische zaak.

Een historisch bedrag. Hoe waardevol zou het zijn als een deel ervan teruggaat naar de mensen die slachtoffer zijn geworden van deze scams?

In dit artikel beschrijven we de mogelijkheden voor gedupeerden van crypto-investment scams om hun schade vergoed te krijgen.

Aangifte doen: de eerste stap
Slachtoffers van crypto-oplichting doen in eerste instantie aangifte bij de politie in hun woonplaats. In de meeste gevallen valt de oplichting onder boilerroomfraude. Ook in de Prince Group zaak zijn vermoedelijk wereldwijd aangiftes gedaan, met verloren bedragen variërend van een enkele duizenden tot een paar miljoen dollars. Zelfs bij kleinere bedragen is aangifte doen zinvol: het helpt opsporingsdiensten om een vollediger beeld te krijgen van de omvang en werkwijze van dergelijke criminele netwerken.

Strafrechtelijke vervolging: kansen en beperkingen
Na het doen van aangifte start de politie een strafrechtelijk onderzoek. Bij grensoverschrijdende criminaliteit is dit echter complexe materie. Soms wordt het onderzoek stopgezet vanwege beperkte opsporingskansen, een tekort aan capaciteit, of omdat andere zaken (zoals High Impact Crime HIC-zaken) prioriteit hebben. En zelfs wanneer een verdachte wordt geïdentificeerd, blijkt dit in de praktijk regelmatig een stroman te zijn, terwijl de daadwerkelijke oplichter buiten beeld blijft.

In de Prince Group-zaak is internationale samenwerking doorslaggevend geweest. Hierdoor kon de vermoedelijke leider achter deze georganiseerde oplichting worden geïdentificeerd en konden tegoeden worden bevroren in afwachting van de strafzaak.

Tijdens het doen van aangifte wordt ook de vraag gesteld of de aangever zich civielrechtelijk wil voegen in de strafzaak. Dit houdt in dat de strafrechter ook een uitspraak kan doen over een eventuele schadevergoeding. Wanneer de verdachte zich echter in een ver buitenland bevindt, komt de zaak in de praktijk vaak niet voor de strafrechter, waardoor er ook geen uitspraak over schadevergoeding wordt gedaan.

Civiel recht: alternatieve route naar schadevergoeding
In Nederland kunnen gedupeerden ook kiezen voor de civielrechtelijke aanpak, bijgestaan door een advocaat. Hierbij ligt de focus niet op bestraffing maar op herstel van schade.

Via het civiel recht kunnen slachtoffers:

- Informatie afdwingen bij derden, zoals crypto-exchanges

- Derden aansprakelijk stellen, bijvoorbeeld wegens nalatigheid in het naleven van anti-witwasregels

Crypto exchanges spelen een belangrijke rol in het doorboeken van criminele geldstromen. Via een gerechtelijk bevel kunnen zij worden verplicht om transactiedata en gebruikersinformatie te verstrekken. Als blijkt dat er nog gebruikerstegoeden aanwezig zijn, kunnen deze worden bevroren in afwachting van verdere juridische stappen. Deze informatie kan ook leiden tot vervolgonderzoek, bijvoorbeeld als blijkt dat de crypto is omgezet of doorgeboekt naar andere accounts.

Naast het afdwingen van informatie is het ook een optie om derden aansprakelijk te stellen. Crypto exchanges zijn in de meeste landen verplicht om te voldoen aan wet- en regelgeving ter voorkoming van witwassen (AML regels). Wanneer deze partijen nalaten om verdachte transacties te signaleren of te blokkeren, kan er sprake zijn van nalatigheid. Als blijkt dat een exchange tekort is geschoten in haar zorgplicht, kan zij aansprakelijk worden gesteld voor de schade die is ontstaan.

Hoop dankzij strijdbare gedupeerden
DataExpert staat gedupeerden bij in hun traject voor gerechtigheid door het uitvoeren van gespecialiseerd crypto traceringsonderzoek. Aan de hand van de gedegen rapportages inclusief visualisaties van geldstromen, wordt inzichtelijk gemaakt naar welke crypto exchanges de middelen van de gedupeerden zijn verstuurd. Deze rapportages vormen samen met het proces verbaal van aangifte het fundament voor juridische stappen.

De uitkomsten van het onderzoek variëren, afhankelijk van de informatie die op gerechtelijk bevel wordt vrijgegeven. Maar er zijn wel degelijk successen (Scroll naar ‘Overzicht rechtspraak cryptofraude 2023-2025’). Het is belangrijk om te beseffen dat dit terrein relatief nieuw is -niet alleen voor gedupeerden maar ook voor de politie en rechters.

Een klein maar vastberaden deel van de gedupeerden kiest ervoor om deze strijd aan te gaan. Ondanks de geleden financiële schade en de psychologische impact van de manipulatie waaraan zij zijn blootgesteld, geven zij de hoop niet op. Hun moed en vastberadenheid dragen bij aan het ontstaan van jurisprudentie, waarmee zij de weg plaveien voor toekomstige generaties die beter geholpen gaan worden. Ik heb enorme waardering voor hun doorzettingsvermogen!

Keerpunt?
Zal de Prince Group zaak een keerpunt worden voor het uitkeren van schadevergoedingen aan slachtoffers? Dit is moeilijk te zeggen. Tot nu toe is het strafrecht vooral gericht op het vervolgen van de daders en minder op herstel voor slachtoffers. Toch biedt deze historische inbeslagname van 127.217 BTC een kans. Het enorme bedrag staat voor de schaal van de fraude én de urgentie om ook de herstelbetalingen aan gedupeerden serieus te nemen.

Wilt u meer weten over het crypto traceringsonderzoek? Neem vrijblijvend contact met ons op via crypto@dataexpert.nl.

Over de schrijfster: Anje Roosjen werkt als financial crime investigator en blockchain intelligence specialist sinds 2023 bij DataExpert BV.