NCI en DataExpert lanceren exclusief Leertraject Crypto Compliance voor financiële poortwachters.

De Europese Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) treedt per 10 juli 2027 in werking en stelt nieuwe, aangescherpte eisen aan financiële instellingen, aanbieders van cryptoactivadiensten en andere poortwachters. Organisaties die nu investeren in gerichte AML- en crypto compliance training, zijn tijdig voorbereid op deze ingrijpende Europese regelgeving.

Om professionals en organisaties tijdig voor te bereiden, kondigen het Nederlands Compliance Instituut (NCI) en DataExpert een exclusieve samenwerking aan. Samen introduceren zij het Leertraject Crypto Compliance: een gestructureerde leerlijn die compliance officers, AML-medewerkers en poortwachterorganisaties in de financiële sector helpt de complexiteit van crypto-assets te begrijpen en te vertalen naar hun dagelijkse AML-verantwoordelijkheden.

Crypto-gerelateerde witwasrisico’s: groeiende kenniskloof bij financiële instellingen

Naarmate het crypto-ecosysteem complexer wordt, worden de risico’s op witwassen en fraude moeilijker te herkennen én te beheersen. Met de komst van AMLR en MiCAR worden aan poortwachters duidelijke kaders gesteld om crypto-gerelateerde risico's aantoonbaar te herkennen, te beoordelen en te beheersen. Uit trainingen en praktijkervaring van NCI en DataExpert blijkt dat kennis over crypto-assets bij professionals en organisaties structureel ontbreekt. Het Leertraject Crypto Compliance is ontwikkeld om in die behoefte te voorzien.

Combinatie van compliance-expertise en crypto-specialisme

Binnen de samenwerking brengen beide partijen hun kernexpertise samen.

DataExpert is gespecialiseerd in crypto-asset onderzoek, blockchain analytics, crypto intelligence, digitale opsporing en datagedreven intelligence. DataExpert is Gold Partner van Chainalysis en trainingspartner van TRM Labs, en ondersteunt vanuit die expertise opsporingsdiensten, overheden, financiële instellingen en beveiligingsorganisaties bij onderzoeken naar cryptotransacties en financieel-economische criminaliteit.

Het Nederlands Compliance Instituut (NCI), onderdeel van de Certify360 EdTech Group, is gespecialiseerd in compliance-, integriteits- en AML/CDD-opleidingen voor de financiële sector en is dé referentie voor e-learning en leertrajecten op het gebied van witwasbestrijding, Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD) in Nederland. Binnen deze samenwerking verzorgt NCI het leerplatform, de technische leeromgeving en de onderwijskundige ontwikkeling van het programma.

“Wij zien dat kennis over crypto-assets steeds belangrijker wordt voor compliance professionals,” zegt Joost Gijzel, Director Business Unit Cryptocurrency Tracing & Investigation bij DataExpert. “Met dit leertraject combineren we praktijkervaring uit crypto-onderzoeken met de kennis die professionals nodig hebben om crypto-gerelateerde risico’s te herkennen en te vertalen naar hun eigen werkomgeving.”

Leertraject Crypto Compliance

Het Leertraject Crypto Compliance biedt deelnemers diepgaand inzicht in de mogelijkheden, risico’s en het juridisch kader rondom crypto-assets, met specifieke aandacht voor de eisen die AMLR, MiCAR en DAC8 stellen aan poortwachters in de financiële sector. De opleiding richt zich op compliance officers, AML/CFT-medewerkers en KYC-analisten die behoefte hebben aan:

• kennis van het crypto-asset landschap, de onderliggende technologie en de werking van blockchains, wallets en transacties;
• inzicht in de verschillen tussen gecentraliseerde en gedecentraliseerde infrastructuren en de implicaties daarvan voor AML-risico’s;
• verdieping in relevante regelgeving, waaronder de AMLR, MiCAR en DAC8, en de vertaling daarvan naar de dagelijkse praktijk;
• herkenning van crypto-gerelateerde rode vlaggen, typologieën en witwasmethoden zoals mixers, chain-hopping en nested exchanges;
• praktisch toepasbare kennis op het gebied van identificatie, monitoring, documentatie en het opstellen van meldingen van verdachte transacties;
• inzicht in blockchain analytics tools en onderzoeksmethodieken voor het traceren van cryptotransacties.

De leerlijn is zowel digitaal als klassikaal beschikbaar.

Digitale leerlijn

De digitale leerlijn omvat drie leerpaden voor compliance officers, KYC-analisten en AML/CFT-medewerkers, opgebouwd uit negen modules (M) van elk 45 tot 60 minuten, aangevuld met een verplichte afsluitende toets met een minimale slagingsdrempel van 75%.

• Leerpad 1 – Bewustwording (M1–M4): geschikt voor alle medewerkers binnen poortwachtersorganisaties. Behandelt crypto-basiskennis, transacties, compliance-kaders en risico-indicatoren.
• Leerpad 2 – Identificatie & monitoring (M5–M6): gericht op AML/CFT-medewerkers en KYC-analisten en, optioneel, op niet-compliance functies zoals private bankers of hypotheekbemiddelaars. Behandelt het herkennen van crypto-gerelateerde rode vlaggen, Source of Funds- en Source of Wealth-vraagstukken, documentatie en escalatie.
• Leerpad 3 – Onderzoek & rapportage (M7–M9): voor gevorderde professionals zoals forensisch analisten en Financial Economic Crime (FEC)-specialisten. Behandelt transactieheuristiek, witwaspatronen, blockchain analytics tools en het documenteren van bevindingen voor interne en externe procedures.

Dankzij de modulaire opbouw kunnen compliance officers, KYC-analisten en AML-medewerkers instappen op het niveau dat bij hun functie past en doorstromen naar aanvullende e-learningmodules en verdiepende masterclasses. Elk leerpad wordt afgesloten met een periodieke hertoets, zodat kennis actueel blijft.

De e-learningmodules zijn multimediaal opgezet en beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Het leertraject vervangt geen juridisch of compliance-advies, maar biedt een kennisfundament waarmee professionals crypto-gerelateerde risico’s beter herkennen en vertalen naar hun eigen context. De e-learningmodules en verdiepingstrainingen zijn indicatief en kunnen nog aan wijzigingen onderhevig zijn.

Klassikale verdiepingstrainingen

Naast de digitale leerlijn biedt het Leertraject Crypto Compliance een reeks klassikale verdiepingstrainingen in blockchain analytics, transactietracering en gecertificeerde tooltraining (Chainalysis Reactor, TRM Labs) voor forensisch analisten en FEC-specialisten. Deze trainingen zijn bedoeld voor professionals die verder willen gaan dan bewustwording en hun kennis willen omzetten in praktische onderzoeksvaardigheden.

De verdiepingstrainingen zijn opgebouwd als een doorlopende leerlijn en omvatten:

• Crypto basics – introductie in blockchain, cryptovaluta en de werking van het ecosysteem;
• Crypto tracing – methodieken voor het traceren van cryptotransacties en het identificeren van geldstromen;
• Chainalysis / TRM certificering – gecertificeerde tooltraining in respectievelijk Chainalysis Reactor en TRM Labs, gericht op operationeel gebruik in onderzoeken;
• Skill Modules: Source of Funds – verdieping in het vaststellen van de herkomst van vermogen in crypto-gerelateerde dossiers;
• Ethereum basics – werking van het Ethereum-netwerk, smart contracts en token-standaarden voor onderzoekers;
• Tracing through VASPs and scope – traceren door Virtual Asset Service Providers, het bepalen van onderzoeksscope en het opvragen van informatie;
• Chainalysis / TRM advanced – gevorderde gecertificeerde tooltraining gericht op complexe onderzoeksscenario’s;
• Ethereum advanced – geavanceerde Ethereum-forensics, inclusief DeFi, bridges en complexe contractinteracties;
• Chainalysis / TRM expert – expertlevel certificering in respectievelijk Chainalysis en TRM Labs;
• Expert modules – maatwerktrainingen op aanvraag, afgestemd op specifieke onderzoeksbehoeften of casetypen.

De verdiepingstrainingen worden verzorgd door ervaren docenten en sluiten direct aan op de e-learningmodules. Zo kunnen professionals stapsgewijs doorgroeien van fundamentele kennis naar operationele onderzoeksexpertise.

Organisaties en compliance professionals die zich tijdig willen voorbereiden op de AMLR kunnen zich vanaf het vierde kwartaal van 2026 inschrijven voor het Leertraject Crypto Compliance. Neem contact op voor meer informatie over incompany-trainingen, groepslicenties en individuele inschrijvingen.

Organisaties en professionals met interesse in het Leertraject Crypto Compliance kunnen contact opnemen via info@compliance-instituut.nl