Contact

FEC trainingen

Witwassen

Wilt u praktische inzichten krijgen in witwaspraktijken en hoe u dit aanpakt? Dan is deze hands-on en praktijkgerichte training Witwassen iets voor u. U leert vanuit een informatie gestuurde aanpak kijken naar feiten en omstandigheden om hier vervolgens conclusies aan te verbinden. Ook komt aan bod hoe u een methodisch plan van aanpak opstelt om witwaspraktijken te voorkomen of te doorbreken. Na het afronden van deze opleiding kunt u zelfstandig een strafrechtelijk onderzoek uitvoeren. 

De training wordt gegeven door de experts van het Studiecentrum Publieke Veiligheid (SPV), samenwerkingspartner van DataExpert. 

Voor wie is deze training bedoeld?
Houdt u zich bezig met opsporingstaken rond financieel-economische fraude? Dan is deze compacte basisopleiding Witwassen zeer geschikt voor u.

Wat leert u tijdens de training?

  • Witwassen vanuit een juridisch en methodisch standpunt te bekijken. U maakt onder meer kennis met de typologieën van witwassen, de reikwijdte van witwasbepalingen en de verbanden tussen de aanpak van witwassen in Nederland en Europa.
  • Wat de ontnemingswetgeving en een klassiek en conservatoir beslag inhouden.
  • De basis van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme (WWFT). Denk hierbij aan clientonderzoek, melding ongebruikelijke transacties en 3e en 4e witwasrichtlijn. 
  • Welke bijzondere betaalmiddelen er zijn zoals prepaid cards, money transfers en Bitcoins.
  • Financieel rechercheren in te zetten als strategie binnen een tactisch onderzoek.
  • Onderzoek uit te voeren in (financiële) bronnen.
  • Het opstellen van een plan van aanpak gericht op voorkoming en bestrijding van witwaspraktijken.

Extra informatie
Wanneer u ingeschreven bent in het geassocieerde Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF) bij het NIVRE, ontvangt u voor deze opleiding 6 PE-punten.

 

Deze website gebruikt cookies

We vinden het van groot belang dat u op de hoogte bent van welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden. Wij gebruiken Functional Cookies om onze website goed te laten functioneren. Daarnaast analyseren we d.m.v. Analytics Cookies het gebruik van onze website. Ook vragen we uw toestemming voor het plaatsen van cookies van derden (social media, advertising en analytics partners) waarmee we informatie delen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies. Klikt u op ‘Instellingen’, dan wordt u geleid naar een pagina waar u kunt instellen welke cookies wel en niet geplaatst mogen worden. Klik hier voor onze privacyverklaring.