Contact

Trainingen

Financiële Economische Criminaliteit (FEC)

Financiële Economische Criminaliteit (FEC) kent vele vormen waaronder witwassen, diverse vormen van fraude en illegaal gokken. Deze criminaliteit wordt veelal opgespoord aan de hand van transactiemonitoring (AML), onderzoeken door CDD-analisten van banken (WWFT) en/of door de FIOD, Belastingdienst en de Nationale Politie. Ook bij diverse verschijningsvormen van ondermijning is er vaak sprake van een financieel spoor. Het is belangrijk om dit soort vormen van criminaliteit tijdig te signaleren en op juiste wijze te onderzoeken.

DataExpert biedt diverse opleidingen aan om rechercheurs hierin te ondersteunen. Enkele opleidingen worden aangeboden in samenwerking met het Studiecentrum voor Publieke Veiligheid (SPV).