Contact

Trainingen

Financieel-economische criminaliteit (FEC)

Financieel-economische criminaliteit (FEC) kent vele vormen waaronder witwassen, diverse vormen van fraude en illegaal gokken. Deze criminaliteit wordt veelal opgespoord aan de hand van transactiemonitoring (AML), onderzoeken door CDD-analisten van banken (WWFT) en/of door de FIOD, Belastingdienst en de Nationale Politie. Ook bij diverse verschijningsvormen van ondermijning is er vaak sprake van een financieel spoor. Het is belangrijk om dit soort vormen van criminaliteit tijdig te signaleren en op juiste wijze te onderzoeken.

DataExpert biedt diverse opleidingen aan om rechercheurs hierin te ondersteunen. Enkele opleidingen worden aangeboden in samenwerking met het Studiecentrum voor Publieke Veiligheid (SPV).  

Deze website gebruikt cookies

We vinden het van groot belang dat u op de hoogte bent van welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden. Wij gebruiken Functional Cookies om onze website goed te laten functioneren. Daarnaast analyseren we d.m.v. Analytics Cookies het gebruik van onze website. Ook vragen we uw toestemming voor het plaatsen van cookies van derden (social media, advertising en analytics partners) waarmee we informatie delen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies. Klikt u op ‘Instellingen’, dan wordt u geleid naar een pagina waar u kunt instellen welke cookies wel en niet geplaatst mogen worden. Klik hier voor onze privacyverklaring.